2025年12月1日,太平洋寿险郴州中支召开2025年反洗钱领导小组会议,会议主要解读了《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定》(中国人民银行令〔2025〕第10号)。
合规与综合管理部经理曾满利同志解读《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定》(中国人民银行令〔2025〕第10号)内容,反洗钱领导小组全体成员全神贯注学习,仔仔细细做笔记,各业务条线、后援部门及四级机构进行研讨,部分代表发表学习心得。
研讨完后,郴州中支总经理刘众作了领导讲话,他提出,大家一是要认真学习修改的管理办法,提升洗钱风险防控精准度。认真学习金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法和金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法,要充分发挥主观能动性,增强反洗钱主观意识,提升洗钱风险防控精准度。二是做好反洗钱队员建设,按规模与风险配备充足专职人员,并通过持续培训考核确保专业胜任力,提升基层一线员工识别风险和处理复杂情况的能力。三是业务部门承担直接管理责任,各环节嵌入反洗钱要求。业务部门承担风险管理的直接责任,须在客户准入、持续监测、产品设计中嵌入反洗钱要求。结合中支2025年反洗钱和反恐怖融资工作安排,结合风险提示、洗钱案例、可疑交易、高风险客户信息等,以系统或人工的方式针对性开展持续监测,做好反洗钱风险管控。